Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"<BR>20.03.2024 08:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.03.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об итогах работы дочерних обществ за 2023 год и планах их развития.</P>
<P>2. Об итогах исполнения бюджета платежных средств Общества и выполнения договоров за 2023 год.</P>
<P>3. О результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.</P>
<P>4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.</P>
<P>5. Рассмотрение вопросов состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов продукции, итогов рекламационной работы в 2023 году и перспектив на 2024 год. </P>
<P>О реализации утвержденной политики в сфере управления системой менеджмента качества.</P>
<P>6. О реализации кадровой политики Общества и работе с кадрами по итогам 2023 года и перспективы на 2024 год. </P>
<P>7. О рассмотрении предложений о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>8. Об изменении в структуре управления Обществом.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Н. Жилкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.03.2024г.</P>